Överlåtelse- och Övertagandeavtal Mall (Sverige)

Svensk dokumenttyp och när den används

Den svenska dokumenttypen är ett överlåtelse- och övertagandeavtal, fordringsöverlåtelse, skuldövertagande eller kontraktsöverlåtelse: överlåtare, förvärvare, gäldenär, borgenär, krav, pris, säkerheter, invändningar, kvittning, denuntiation, samtycke, dataöverföring och frigörelse.

I Sverige är ett användbart dokument sällan bara en snygg text. Det måste visa vem som har beslutsrätt, vilken rättshandling som faktiskt görs, vilka bilagor som hör till handlingen, vilken myndighetsanmälan som behövs och vilka bevis som ska sparas för skatt, redovisning, personuppgifter, rättigheter eller borgenärer.

Använd mallen för att ta fram ett arbetsutkast i webbläsaren, en DOCX för redigering och en ren PDF för signering eller intern arkivering. Om ett ärende ska skickas via verksamt.se, Bolagsverket, Skatteverket, IMY, Konstnärsnämnden eller Kronofogden måste den officiella anmälan göras separat.

Svensk rättslig och praktisk grund

Skuldebrevslagen 27 § säger att ny borgenär vid enkelt skuldebrev inte får bättre rätt mot gäldenären än överlåtaren hade. 29 § skyddar gäldenär som betalar den gamla borgenären innan gäldenären känner till överlåtelsen.

Skuldebrevslagen 31 § gör underrättelse till gäldenären central för verkan mot överlåtarens borgenärer vid enkla skuldebrev. Vid flera överlåtelser kan en senare överlåtelse gå före om gäldenären först underrättas om den senare och förvärvaren är i god tro.

Skuldövertagande är något annat än fordringsöverlåtelse: den gamla gäldenären blir normalt inte fri utan borgenärens samtycke. Kontraktsöverlåtelse som flyttar både rättigheter och skyldigheter kräver ofta motpartens samtycke enligt avtalet eller allmän avtalsrätt.

Val innan du fyller i

Välj om dokumentet gäller fordringsöverlåtelse, skuldövertagande, kontraktsöverlåtelse, factoring, säkerhetsöverlåtelse eller novation.

Granska källavtalet för överlåtelseförbud, samtyckeskrav, kvittning, invändningar, sekretess, säkerheter, pantsättning, personuppgifter och reglerad kredit.

Planera denuntiation till gäldenären eller uttryckligt samtycke från borgenär/motpart och skilj överföring av rättigheter från frigörelse av den gamla parten.

Bilagor och beviskedja

Lägg bredvid det som gör dokumentet granskningsbart: källavtal, faktura eller skuldebrev, betalningshistorik, säkerhetshandlingar, denuntiation, borgenärssamtycke, tvistlista, kvittningsuppgifter och datalista. Filnamn, datum och versionsnummer bör stämma med det signerade dokumentet, e-post, verksamt.se-kvitto, bokföringsmapp, projektmapp eller dataskyddslogg.

Om en bilaga ändras efter signering ska den inte bara bytas ut tyst. Anteckna vem som godkände ändringen och om ny signatur, nytt bolagsstämmobeslut, registrering, borgenärsunderrättelse, facklig förhandling, rättighetsklarering eller incidentbedömning krävs.

Tvister uppstår ofta när ett avgörande bevis saknas: stiftelseurkund, bolagsordning, bankintyg, apportyttrande, likvidationsprotokoll, kallelse på okända borgenärer, slutredovisning, faktura, anläggningsregister, denuntiation, samtycke, bildcredit, inspelningstillstånd eller IMY-bedömning.

Bokföring, arkivering och personuppgifter

Flera av dokumenten innehåller personuppgifter: namn, personnummer eller organisationsnummer, kontaktuppgifter, signaturer, aktieägaruppgifter, bilder, artistbiografier, anställningslistor, kunduppgifter, gäldenärsdata, serienummer och systembehörigheter. Dela bara det som behövs för den aktuella processen.

Skatteverkets vägledning om räkenskapsinformation beskriver att räkenskapsinformation ska arkiveras i ordnat skick och på ett betryggande sätt i sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Handlingar kan sparas elektroniskt, men de måste vara läsbara, varaktiga och kunna presenteras utan att innehållet ändras.

IMY:s vägledning om personuppgiftsincidenter säger att personuppgiftsansvariga ska bedöma risker, dokumentera incidenter och anmäla när det inte är osannolikt att incidenten innebär risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Utgångspunkten för anmälan är 72 timmar från vetskap, även om komplettering kan behövas senare.

Så fyller du i

Börja med dokumentets funktion: välj fordringsöverlåtelse, skuldövertagande, novation eller kontraktsöverlåtelse innan parterna fylls i. Ange parter på samma sätt som i Bolagsverkets register, avtalet, ansökan, fakturan, anställningsunderlaget eller rättighetskedjan.

Använd samma begrepp genom hela paketet. Om du använder både ett svenskt juridiskt begrepp och ett internationellt kommersiellt begrepp, välj ett huvudbegrepp och definiera det andra. Datum, belopp, rättigheter, varsel, bilagor, samtycken och leveranser måste stämma med protokoll, fakturor, bokföring och kvittenser.

Innan dokumentet skickas bör du ladda ner PDF för signering eller kontrollerad delning och behålla DOCX som arbetskopia. Spara signerad version, kvitton, anmälningar, betalningsbevis, rättighetslicenser, fackliga underlag och registerutdrag tillsammans med dokumentet.

Kvalitetssäkring

Läs dokumentet som en extern mottagare. Går det att förstå vem som beslutar, säljer, köper, överlåter, betalar, uppträder, publicerar, underrättar, arkiverar eller anmäler utan att ringa en kompletterande förklaring? Om inte, lägg till definition, bilaga eller nästa steg.

Kontrollera motstrid mellan dokumentet och resten av ärendet: företagsnamn, organisationsnummer, säte, aktiekapital, firmateckning, pris, tillgångar, anställda, data, upphovsrätt, borgenärer, leveransdag, bankintyg, fakturor, kvitton och tidsfrister.

Om ärendet gäller högt värde, apportegendom, flera ägare, reglerad verksamhet, personal, kollektivavtal, immateriella rättigheter, persondata, säkerheter, insolvensrisk eller offentlig finansiering bör dokumentet bedömas professionellt innan signering.

Mallens gränser

Mallen ersätter inte verksamt.se-ärenden, Bolagsverkets registrering, kallelse på okända borgenärer, Skatteverkets bedömningar, IMY:s e-tjänst, domstolsprocess, kollektivavtalsförhandling, rättighetslicens, tillstånd eller rådgivning.

Den garanterar inte att Bolagsverket registrerar en handling, att stöd beviljas, att en köpare får borgenärsskydd, att en anställd inte omfattas av verksamhetsövergång, att en rättighet kan användas i alla kanaler eller att en gäldenär eller borgenär samtycker. Det beror på fakta, avtal, bevis, samtycken och svensk lag.

Klausul-för-klausul-guide

Krav eller förpliktelse

Identifierar avtal, belopp, förfall, gäldenär och dokumentation.

Fordringsöverlåtelse

Överför krav från överlåtare till förvärvare och anger vederlag.

Denuntiation

Säkrar underrättelse till gäldenär och prioritet enligt skuldebrevslagen.

Skuldövertagande

Skiljer ny gäldenär från frigivning av ursprunglig gäldenär.

Invändningar och säkerhet

Hanterar kvittning, garantier, pant, tvister och brister.

Data

Begränsar gäldenärs- och kunddata till det som behövs för överlåtelsen.

Svensk checklista

Kontrollera dessa svenska punkter innan dokumentet signeras, skickas eller arkiveras.

• Skilj fordringsöverlåtelse och skuldövertagande

  Fordringar kan ofta överlåtas, men skuldövertagande som frigör den gamla gäldenären kräver normalt borgenärens samtycke.

  Skuldebrevslagen

• Underrätta gäldenären enligt 31 §

  Vid enkelt skuldebrev gäller överlåtelsen mot överlåtarens borgenärer först när gäldenären underrättats.

  Skuldebrevslagen

• Bevara gäldenärens invändningar

  Ny borgenär får enligt 27 § inte bättre rätt mot gäldenären än överlåtaren hade.

  Skuldebrevslagen

• Begränsa personuppgifter

  Kund- och gäldenärsdata ska överföras säkert och bara när det behövs.

  IMY - personuppgiftsincidenter

Så använder du mallen

1. Välj funktion. Definiera rättslig mekanism och underrättelse- eller samtyckesväg innan överlåtelseordet skrivs.
2. Samla bilagor. Förbered källavtal, faktura eller skuldebrev, betalningshistorik, säkerhetshandlingar, denuntiation, borgenärssamtycke, tvistlista, kvittningsuppgifter och datalista, ansvarig kontaktperson och plats för arkivering.
3. Fyll i fälten. Lägg in parter, datum, belopp, rättigheter, varsel, bilagor, samtycken, kontrollpunkter och dokumentägare.
4. Kontrollera svenska krav. Jämför utkastet med checklistan för Bolagsverket, skatt, bokföring, arbetsrätt, upphovsrätt och dataskydd.
5. Ladda ner och arkivera. Ladda ner DOCX för redigering och PDF för signering; spara kvittenser, betalningar, licenser, registerbevis och signerade versioner.

Vanliga frågor

Relaterade mallar

• Avtal om Köp av Tillgångar Mall (Sverige)
• Bolagsordning Mall för Aktiebolag (Sverige)